常说的敏感地区包含哪些
2025-10-10
您好在通俗的角度，敏感地区泛指以下国家或地区： （1）被联合国、美国（OFAC）等制裁的国家或地区； （2）FATF风险提示的国家或地区； （3）**犯罪高风险的国家或地区； （4）恐怖融资高发的国家或地区； （5）跨境诈骗高发的国家或地区； （6）金融透明度较低的国家或地区。 所包含的国家，可以参考以下这张图...
2025-10-10
您好在通俗的角度，敏感地区泛指以下国家或地区： （1）被联合国、美国（OFAC）等制裁的国家或地区； （2）FATF风险提示的国家或地区； （3）**犯罪高风险的国家或地区； （4）恐怖融资高发的国家或地区； （5）跨境诈骗高发的国家或地区； （6）金融透明度较低的国家或地区。 所包含的国家，可以参考以下这张图...