您好在通俗的角度,敏感地区泛指以下国家或地区:
(1)被联合国、美国(OFAC)等制裁的国家或地区;
(2)FATF风险提示的国家或地区;
(3)**犯罪高风险的国家或地区;
(4)恐怖融资高发的国家或地区;
(5)跨境诈骗高发的国家或地区;
(6)金融透明度较低的国家或地区。
所包含的国家,可以参考以下这张图:
您好在通俗的角度,敏感地区泛指以下国家或地区:
(1)被联合国、美国(OFAC)等制裁的国家或地区;
(2)FATF风险提示的国家或地区;
(3)**犯罪高风险的国家或地区;
(4)恐怖融资高发的国家或地区;
(5)跨境诈骗高发的国家或地区;
(6)金融透明度较低的国家或地区。
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