常说的敏感地区包含哪些

您好在通俗的角度,敏感地区泛指以下国家或地区:

(1)被联合国、美国(OFAC)等制裁的国家或地区;

(2)FATF风险提示的国家或地区;

(3)**犯罪高风险的国家或地区;

(4)恐怖融资高发的国家或地区;

(5)跨境诈骗高发的国家或地区;

(6)金融透明度较低的国家或地区。

所包含的国家,可以参考以下这张图:

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