反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限......
反洗钱会计的具体目标包括提供洗钱犯罪方面的会计信息，为反洗钱机构决策管理提供依据和建议，促进反洗钱机构内部控制的完善，形成灵敏的洗钱预警机制和跟踪系统，反映反洗钱工作的成效等。 反洗钱会计是运用......
